'사실상 막을 수 없는': 담배 카르텔의 해외 자금 유입 경로

핵심 요약

• 법 집행 기관 소식통에 따르면 주요 담배 카르텔과 관련된 자금 세탁 네트워크가 수천만 달러를 해외로 이동시킨 것으로 알려졌습니다. 소식통에 따르면 이 네트워크는 개인 ATM, 결제 플랫폼 및 하왈라 (hawala) 송금 업체를 이용했습니다.
• 당국은 카르텔이 이라크에서 종신형을 복역 중인 카젬 하마드 (Kazem Hamad)의 지휘 아래 운영되었다고 주장합니다. 수백만 달러가 발견된 렌터카에서 '돈 전달자'로 묘사된 남성이 범죄 수익금 관련 혐의로 기소되었습니다.
• 그는 범죄 수익금 취급 혐의를 인정했습니다.