“几乎无法阻止”:烟草集团如何将资金转移到海外

要点

• 执法部门消息人士称，一个与主要烟草集团有关联的洗钱网络已将数千万美元转移到海外。消息人士说，该网络使用了私人自动取款机、支付平台和夏瓦拉 (hawala) 汇款商。
• 当局指控这些集团由卡泽姆·哈马德 (Kazem Hamad) 领导，他目前在伊拉克服刑终身监禁。一名被称为“跑腿”的男子被指控，在其租用的汽车中发现了数百万美元。
• 他承认有罪，承认处理犯罪所得。