앱 받기스타 엔터테인먼트 그룹(Star Entertainment Group)의 의장 수 김(Soo Kim)은 주주들에게 화재가 진압됐고 재건이 시작됐다고 밝혔지만, 이 카지노 운영사는 과거 자금세탁방지 규정 위반과 관련해 처벌을 받을 가능성에 직면해 있습니다. 김 의장은 그룹의 가장 큰 문제가 고액 베팅을 하는 VIP 도박 고객을 다루는 방식이며, 이들 중 다수가 대신 크라운 리조트를 선택하고 있다고 말했습니다. 호주 금융거래분석센터(AUSTRAC)는 4억 호주달러의 벌금을 요청했으며, 스타 측은 이 금액이 회사를 관리 상태로 몰아넣을 것이라고 주장합니다. 연방법원은 수요일 벌금 판결을 발표할 예정입니다.
Star Entertainment Group chair Soo Kim has told shareholders that the fire is out and rebuilding has begun, though the casino operator still faces a possible penalty for historical anti-money laundering breaches. Kim said the group's biggest problem is its treatment of high-spending VIP gamblers, many of whom are choosing Crown resorts instead. AUSTRAC has requested a $400 million penalty, an amount Star says would push it into administration. The Federal Court is due to announce the penalty on Wednesday.
신입 마약단속국(Drug Enforcement Administration, DEA) 요원 릴리 인판테(Lili Infante)는 마이애미에서 처음 맡은 대규모 감시 작전 중, 한 젊은 여성이 동료 요원인 남편 루이스 인판테(Luis Infante)에게 보낸 메시지를 발견한 뒤 집중력을 잃었습니다. 이 이야기는 모스크바에서의 격동적인 어린 시절에서 시작해 컬럼비아 대학교(Columbia University)와 DEA로 이어지게 된 여름 아르바이트에 이르기까지 그녀의 길을 따라갑니다. 그녀는 마이애미의 DEA 사무소에서 올가라는 이름의 돈세탁 운반책으로 위장 잠입 수사를 했으며, 남성 중심의 조직 문화 속에서 자신을 증명하고자 했습니다. 이 기사는 카르텔 자금세탁업자들을 상대로 한 사건을 쫓던 그녀의 초기 경력을 따라갑니다.
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앱 받기캔버라의 한 전기 도매업체를 상대로 사기 범행을 저지른 3명이 실형을 면했습니다. 필립에 있는 POPES Electrical and Data Supplies(전기 및 데이터 공급 업체)의 전 관리자인 Ricky Byrne(리키 번)와 Steven Quilter(스티븐 퀼터)는 2016년부터 2019년 사이 허위 송장, 환불 조작, 재고 절도 등의 방법으로 업체에 수십만 달러의 손해를 입힌 것으로 알려졌습니다. Lisa Quilter(리사 퀼터)는 도난 재고를 판매하는 데 도움을 준 혐의를 받았습니다. 이 도매업체는 50만 달러 이상의 손실을 입었고 매장 두 곳을 폐쇄하면서 직원 12명을 해고했습니다. 세 사람은 모두 유죄를 인정했으며 지역사회에서 집중 교정명령을 받게 됩니다. Byrne와 Steven Quilter는 또한 합계 25만 달러의 배상금을 지불해야 합니다.
호주증권거래소(Australian Securities Exchange, ASX)는 월가 하락세의 영향으로 하락 마감했으며, 주요 은행주도 하락을 겪었습니다. 커먼웰스은행(Commonwealth Bank of Australia, CBA)은 연례 주주총회에서 인공지능(AI) 도입 현황을 논의했습니다. 비즈니스 기자들은 하루 동안 실시간 업데이트와 분석을 제공했습니다. 호주방송공사(Australian Broadcasting Corporation, ABC) 뉴스가 운영한 실시간 시장 블로그는 그날의 금융 동향에 대한 통찰을 제공했습니다. 면책 조항에는 이 내용이 금융 조언을 목적으로 하지 않는다는 점이 명시되어 있었습니다.
법 집행 기관 소식통에 따르면 주요 담배 카르텔과 관련된 자금 세탁 네트워크가 수천만 달러를 해외로 이동시킨 것으로 알려졌습니다. 소식통에 따르면 이 네트워크는 개인 ATM, 결제 플랫폼 및 하왈라 (hawala) 송금 업체를 이용했습니다. 당국은 카르텔이 이라크에서 종신형을 복역 중인 카젬 하마드 (Kazem Hamad)의 지휘 아래 운영되었다고 주장합니다. 수백만 달러가 발견된 렌터카에서 '돈 전달자'로 묘사된 남성이 범죄 수익금 관련 혐의로 기소되었습니다. 그는 범죄 수익금 취급 혐의를 인정했습니다.